The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources

Для сырьевых трейдеров мир тоже менялся. Trafigura пережила потерю BNP Paribas в качестве своего главного банкира. Но этот инцидент стал предупредительным выстрелом для всей отрасли: то, что трейдеры окажутся под прицелом Вашингтона, было лишь вопросом времени. На протяжении десятилетий, трубя о своей аполитичности, трейдеры спешили вести дела со всевозможными лицами и режимами, которые не нравились правительству США. Но по мере того как США начинали использовать для проведения своей внешней политики не военную мощь, а экономическое доминирование, они все чаще не желали мириться со склонностью торговцев подрывать ее.

Санкции США стали распространяться на многие страны, в которых торговцы вели наибольший бизнес, - в том числе на Иран, Россию и Венесуэлу. Кроме того, США включили многих ближайших друзей и союзников трейдеров в санкционный список, который ранее был предназначен для террористов и наркоторговцев.

Вашингтон ввел санкции против Олега Дерипаски, алюминиевого магната, с которым Иван Глазенберг смотрел футбол, ссылаясь на "обвинения в том, что Дерипаска подкупил государственного чиновника, заказал убийство бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группировкой". Дерипаска отрицает эти обвинения и подал судебный иск против правительства США). Дэн Гертлер, давний деловой партнер Glencore, попал под санкции за якобы "непрозрачные и коррупционные сделки по добыче полезных ископаемых и нефти в Демократической Республике Конго". (Гертлер также опроверг эти обвинения). Как и Дидье Казимиро, уроженец Бельгии, руководитель трейдингового подразделения "Роснефти", который в течение многих лет был ключевым контактом для многих сырьевых трейдеров.

На линии огня оказались не только деловые партнеры трейдеров. Все чаще сами трейдеры становились мишенью для США. Соучредитель компании Gunvor Геннадий Тимченко попал под санкции после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Назвав его членом "ближнего круга" российского президента, Минфин США заявил: "Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам Gunvor".

Для компании это стало сенсацией - очевидным подтверждением всех слухов, которые давно ходили вокруг ее успеха в России. Сможет ли Gunvor, столь зависимая от банковских кредитов, пережить объединение? Через несколько часов после введения санкций положение компании выглядело мрачным. Но у Gunvor был кролик, которого можно было вытащить из шляпы. Через несколько часов после заявления Минфина США компания объявила, что Тимченко продал свою долю - за день до введения санкций. Лоббисты Тимченко в Вашингтоне узнали о готовящихся санкциях против окружения Путина, и поэтому он поспешил заключить сделку, по которой его партнер Тёрнквист выкупит его долю, по словам генерального директора Gunvor.

За годы, прошедшие после урегулирования спора с BNP Paribas в 2014 году, появилось множество расследований, посвященных более мутной стороне деловой практики трейдеров. В Бразилии местные прокуроры при содействии ФБР, Министерства юстиции США и генерального прокурора Швейцарии начали расследование выплат, сделанных рядом международных торговых домов сотрудникам бразильской государственной нефтяной компании Petrobras в обмен на контракты на поставку. Прокуроры утверждают, что Vitol, Trafigura и Glencore в период с 2011 по 2014 год выплатили сотрудникам и посредникам Petrobras взятки на общую сумму 31 миллион долларов. Один из бывших трейдеров Petrobras под псевдонимом "Фил Коллинз" дал показания о том, что Vitol платила ему взятки. В трейдинге, когда хочешь получить взятку, ты не зарабатываешь 10 долларов за баррель за один груз", - сказал он. Именно постоянное получение нескольких центов с каждой продажи, с каждого товара обеспечивает незаконную прибыль". В декабре 2020 года компания Vitol согласилась выплатить 164 миллиона долларов после признания в подкупе чиновников в Бразилии, а также в Эквадоре и Мексике. Trafigura отвергла обвинения, а Glencore заявила, что сотрудничает со следователями.