The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources

BNP Paribas только что признал себя виновным в нарушении американских санкций против Кубы, Судана и Ирана и согласился выплатить почти 9 миллиардов долларов. Это было знаковое дело, потрясшее как французскую элиту, так и мировую банковскую индустрию: впервые американские власти возбудили столь крупное дело против крупного банка в другой стране, которая к тому же была союзником США.

В своем сокрушительном заявлении правительство США изложило, как BNP Paribas "сознательно, намеренно и преднамеренно" провела миллиарды долларов через финансовую систему США в нарушение санкций. Среди сделок, нарушивших санкции, были долларовые кредиты, которые BNP Paribas предоставил "голландской компании". Кредиты были предназначены для "финансирования покупки сырых нефтепродуктов, предназначенных для переработки и продажи на Кубу".

США не называли голландскую компанию и не предполагали, что она совершила что-либо плохое. Но ее присутствие в списке обвинений против BNP Paribas стало причиной того, что один из руководителей банка звонил Клоду Дофину. Неизвестная всем, кроме узкого круга инсайдеров, таинственная голландская компания, поставлявшая нефть на Кубу, была Trafigura.

Trafigura и BNP Paribas сотрудничали на Кубе с 1990-х годов, когда Дофин пробил себе дорогу в страну, бросив вызов господству Vitol. Дофин согласился помочь финансировать запасы сырой нефти и нефтепродуктов в резервуарах на нефтеперерабатывающем заводе в пригороде Гаваны. И с тех пор Trafigura продолжает это делать. Мы финансировали эти запасы через банк, которым был BNP Paribas, а они [кубинская государственная нефтяная компания] покупали нефть, когда это было необходимо, за наличные", - вспоминает Эрик де Тюркхайм, который в то время возглавлял финансовый отдел Trafigura.

Эта сделка помогла правительству Фиделя Кастро сохранить свои деньги в трудное время, а Дофину - получить желанную точку опоры на кубинском рынке. Для Trafigura это была сравнительно небольшая сделка, поскольку стоимость запасов, задействованных в ней, составляла всего около 40 миллионов долларов. 6 Но многократное повторение в течение многих лет работы Trafigura на Кубе привело к тому, что объем продаж составил сотни миллионов долларов.

Долгие годы американцы ничего не знали об этом. США запретили американским компаниям иметь дело с Кубой, но европейские правительства выступили против этого запрета, и многие европейские компании с удовольствием инвестировали туда. Проблема для BNP Paribas заключалась в том, что кредиты на поддержку кубинского бизнеса Trafigura выдавались в долларах США, а значит, должны были проходить через американскую финансовую систему.

Зная о санкциях США, французский кредитор скрывал связь с Кубой. Вместо того чтобы осуществлять прямые платежи, банк создал несколько уровней счетов, чтобы замаскировать происхождение сделок, и проинструктировал другие банки, участвующие в сделке, что "они не должны упоминать CUBA в своих поручениях на перевод".

Когда Вашингтон раскрыл заговор, он предпринял активные действия против BNP Paribas. Урегулирование спора на сумму 9 миллиардов долларов в 2014 году стало одним из самых крупных штрафов, когда-либо наложенных на одно финансовое учреждение. Не менее важным было и то, что США на год заблокировали части BNP Paribas доступ к долларовой системе - беспрецедентно суровое наказание для банка, работающего на глобальных финансовых рынках, где доллар является королем.

Вернувшись в женевскую штаб-квартиру Trafigura, Дофин быстро осознал масштаб проблемы. Телефонный звонок из BNP Paribas представлял собой экзистенциальную угрозу для его компании. Французский банк был не только крупнейшим финансистом Trafigura, но и законодателем мод для большинства европейских банков, финансирующих сырьевые трейдеры. Если бы другие банки увидели, что BNP Paribas бросает Trafigura, они тоже могли бы побежать к выходу. Дофин начал обзванивать своих знакомых банкиров, умоляя их не отменять сделку.

Дело против BNP Paribas продемонстрировало изменение философии правительства США в отношении мира за пределами своих границ: отныне оно будет агрессивно преследовать поведение, противоречащее его внешней политике, даже если это означает нападение на крупные компании в странах, являющихся союзниками США.

И главным его оружием был доллар США, чья исключительная важность для мировой банковской системы давала Вашингтону огромные возможности для навязывания своей воли. Ни один банк не мог позволить себе оказаться заблокированным в долларовой системе, как это произошло с BNP Paribas. Таким образом, каждый банк в мире фактически стал бы продолжением американских правоохранительных органов, активно преследующих любое поведение, противоречащее политике США.