Ноль ноль ноль

Деньги, заработанные на наркоторговле и отмытые, не только скрепляют – не каждым днем все прочнее – союзы между террористическими и преступными организациями, но и говорят нам о еще одной связке, более сложной, крепкой и, наверно, более опасной: единение с коррупцией, проросшей уже на всех уровнях и оттого примелькавшейся. Приведу яркий пример того, какие трудности могут поджидать на этом поприще, – это дело тянулось больше десяти лет, что делает его еще нагляднее. 15 ноября 1995 года элегантная мексиканская дама по имени Паулина Кастаньон желает получить доступ к своей ячейке в одном из старейших частных банков Женевы Pictet Cie. Однако, как объясняют ей вышколенные сотрудники, в системе защиты подземного банковского хранилища случился технический сбой. За выигранное таким образом время в банк успевают приехать с ордером на арест швейцарские агенты, действующие по запросу УБН. Ожидающая клиентка оказывается женой Рауля Салинаса де Гортари, брата бывшего президента Мексики, чей фальшивый паспорт лежит в той же ячейке. В Мексике давно поговаривали о связях Рауля с главарями мексиканских и колумбийских наркокартелей. Сначала по этому следу идет Управление по борьбе с наркотиками, а затем еще и генеральный прокурор Швейцарии Карла Дель Понте, которую едва не убили в Палермо вместе с Джованни Фальконе, когда они вместе работали над делом Pizza Connection. Рауль Салинас, утверждает обвинение, облагал астрономическими сборами всех перевозчиков кокаина, от медельинцев и картеля Кали до мексиканских картелей, возникших после раздела территории, предложенного Крестным отцом, и особенно картель Залива. По предварительным подсчетам, речь идет об общей сумме примерно в триста миллионов долларов, переведенной на заграничные счета, из которых девяносто-сто миллионов оказались между 1992 и 1994 годами в Швейцарии. В частности, через Citibank Mexico средства попадали на счета с привилегированным банковским обслуживанием в лондонском и цюрихском филиалах, а также в наиболее престижные швейцарские банки: SBC, UBS, Banque Privee Edmond de Rothschild, Credit Suisse, Julius Baer. Американский гигант помог Салинасу с трансакциями, запутав следы происхождения денег. Каким образом? Прежде всего на имя Салинаса был открыт счет в нью-йоркском филиале. Далее Citibank через свою трастовую компанию Cititrust, зарегистрированную на Каймановых островах, приводит в боевую готовность инвестиционную компанию Тгосса, расположенную все в том же налоговом раю, – в ней-то и будет храниться состояние Салинаса. А чтобы сохранить в тайне его имя, Citibank создает еще одну компанию, Tyler, выступающую в роли главного акционера Тгосса, и от имени последней открывает два инвестиционных счета в Citibank London и Citibank Switzerland. Вдобавок к тому американский банк не только отказывается от идентификации клиента и не заполняет его профиль по стандарту “Знай своего клиента”[89], но даже позволяет Раулю Салинасу осуществлять операции под чужим именем. Ни по каким американским документам он не проходит как владелец или бенефициар компании Тгосса, а также никак не связан с деньгами, переводившимися через Тгосса из Мексики в Нью-Йорк и далее в Лондон и Швейцарию.

Время от времени переводы из Мексики осуществляет Паулина, которую вице-президент мексиканского представительства Citibank представлял своим мексиканским коллегам под вымышленным именем “Патрисия Риос”. Под этим именем сеньора Салинас вносит на счет в Citibank Mexico чеки из по меньшей мере пяти мексиканских банков, а далее средства конвертируются в американские доллары и перечисляются в нью-йоркский офис. Таким образом деньги оказываются на так называемом concentration account, то есть депозитном счете, на который стекаются капиталы различных клиентов и филиалов банка, после чего они распределяются по разным конечным пунктам.