Ноль ноль ноль

Особыми отношениями с наркобаронами могут похвастаться не только банки, расположенные на Уолл-стрит или в лондонском Сити. Финансовые учреждения, через которые отмываются преступные деньги, разбросаны по всей планете, и нередко они оказываются в довольно небезопасных местах. Например, в Ливане, через который, как утверждают магистраты Катандзаро, проводил деньги семейства Вибо-Валентии австралиец Никола Чиконте. Один из крупнейших банков этой страны – бейрутский Lebanese Canadian Bank. У него сеть отделений по всему Ливану, представительство в канадском Монреале и свыше шестисот сотрудников. Банк предлагает самые разнообразные финансовые услуги и корреспондентские счета по всему миру. Как заявляет 17 февраля 2011 года Министерство финансов США, имеются веские причины подозревать Lebanese Canadian Bank в отмывании денег для шиитской группировки “Хезболла”, а следовательно, к нему применимы ограничительные меры, предписанные Патриотическим актом. По данным Министерства, недостаточные меры контроля и сговор внутри компании позволили ливанскому банку отмывать средства для преступной сети, поставлявшей наркотики из Южной Америки через Западную Африку в Европу и на Ближний Восток и пропускавшей через счета в Lebanese Canadian Bank по двести миллионов долларов в месяц. Поименно называются менеджеры банка, проводившие банковские операции. Как утверждают прокуратура Манхэттена и УБН, Lebanese Canadian Bank был одним из звеньев схемы, благодаря которой с января 2007 года по начало 2011 года в США оказались не менее двухсот сорока восьми миллионов долларов. Эти деньги – прибыль от наркоторговли и другой противозаконной деятельности, которой занимается группировка ливанского наркобарона Аймана Джумаа, а тратятся они в Америке на покупку подержанных автомобилей. Затем эти автомобили продают в Западной Африке, искусственно завышая объем доходов, чтобы замаскировать грязные деньги колумбийских и мексиканских картелей, вливающиеся в прибыль от продажи машин. Вырученные средства стекаются в несколько обменных пунктов Бейрута, откуда перечисляются на счета в Lebanese Canadian Bank, а частично – также на счета “Хезболлы”, организации, по мнению властей США, террористической и все больше втягивающейся в торговлю наркотиками.