Ноль ноль ноль

Люси Эдвардс – блистательная деловая женщина. Она вице-президент лондонского представительства Bank of New York, а ее муж Питер Берлин – директор британской компании Вепех Worldwide. Люси приглашают на двухдневную конференцию, посвященную финансовым услугам для клиентов из Скандинавии, Восточной Европы и России. Она идеально подходит для этой задачи, поскольку, как и ее муж, родилась в бывшем СССР, а потом перебралась в англосаксонскую среду и приняла новое гражданство. Люси прекрасно разбирается в теме своего доклада: “Отмывание денег: новые формы и урегулирование”. Пока она выступает перед восхищенной аудиторией, английские власти, много лет расследующие деятельность русских преступных группировок, доводят до сведения американских властей, что Вепех использует счет в Bank of New York для перевода огромных сумм. Это еще не всё. Вепех связана с YBM Magnex, фиктивной компанией, принадлежащей одному из самых могущественных боссов русской мафии Семену Могилевичу.

Как выясняет ФБР, Могилевич отмывает через Bank of New York миллиарды долларов. Непрерывный, стремительный денежный поток, впрочем, совершенно не смущал служащих банка, ограничившихся лишь одним-единственным отчетом о подозрительной деятельности. Эти деньги, помимо прочего, нашли свое применение в предвыборных кампаниях нескольких русских политиков. Прокуроры Нью-Йорка высчитывают, что в круговороте отмываемых средств оказались противозаконные переводы на общую сумму в семь миллиардов долларов, поступавшие из России на американские счета, а далее переводившиеся на другие счета по всему миру с помощью цепочки подставных компаний.

В деле Bank of New York за решетку, да и то всего на две недели, попадает лишь один человек, Светлана Кудрявцева – сотрудница банка, совравшая агенту ФБР насчет премии в пятьсот долларов, которую ей ежемесячно выплачивали Питер Берлин и его жена. Банк отделывается штрафом в тридцать восемь миллионов долларов и обязательством соблюдать в будущем правила борьбы с отмыванием денег.

Методы Могилевича и его коллег легко можно перенести в любую среду, например в итальянскую. В 1999 году прокуратура Римини отслеживает текущие счета двух украинцев и одного русского, стоящих, как написано в материалах дела, во главе “преступной группировки, целью которой было установление контроля над регионами Эмилия-Романья и Марке”. Benex International, Bank of New York, Banca di Roma и Banca di credito cooperativo di Ospedaletto в Эмилии-Романье – через эти счета прошло больше миллиона долларов. Миллион приятно шуршащих долларов, готовых к использованию русской мафией в Италии.

Даже такую скучную тему, как законодательная регуляция борьбы с отмыванием денег, Люси Эдвардс может сделать захватывающей. Она прекрасный оратор и умеет найти золотую середину между доверительной интонацией и серьезностью. Не раз ей удается вызвать смех в аудитории. Но наконец доклад окончен, и после аплодисментов многие слушатели поджидают рядом с кафедрой, за которой она так оживленно рассказывала о наиболее важных клиентах Bank of New York, чтобы пожать ей руку и поздравить с успехом. Она замечательно выступила.

Через два месяца банку придется уволить Люси. Вместе с Питером Берлином они приложили руку к отмыванию баснословных сумм. Признав свою вину в отмывании денег, мошенничестве и других тяжких федеральных преступлениях, она тоже отделается простым штрафом в двадцать тысяч долларов и полугодом домашнего ареста. Женщина, объехавшая весь мир с лекциями о борьбе с отмыванием денег, сама их тайком отмывала. Я часто задаюсь вопросом, что она чувствовала по окончании каждого своего доклада, стала бы она оправдываться, пытаться объяснить смысл своей двойной игры, если бы ее вывели на чистую воду.