Читаем Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах полностью

Стоит отдать полиции Китая должное, уже через несколько месяцев началась разработка мошеннической схемы, а в конце 2019 года за жалобы инвесторов о невозможности вывода средств проект блокировали окончательно. Когда приложение WoToken закрыли, на конец 2019 года его «заработок» составил больше 1 миллиарда долларов от 715 000 вкладчиков в составе огромной пирамиды сетевого маркетинга. Работала эта финансовая химера только в целях отъема денег инвесторов[208]. Через два года после коллапса PlusToken сотрудники полиции Китая успешно блокировали вторую криминальную схему на десяток фигурантов и более чем миллиард долларов оценочной стоимости. Удар по карманам инвесторов полностью соответствовал размаху PlusToken[209]. Шестерых причастных арестовали и посадили. Главари, судя по всему, работали еще с PlusToken[210]. Конечно, примечательно, что кто-то может уйти после мошенничества такого размера, да еще и два раза подряд. Но оборот криптовалюты не регулировали, так что государственные органы довольно медленно ловили мошенников. В основном криптовалютные рынки оказались предоставлены самим себе. Конечно, хорошо бы, если бы власти начали предпринимать действия вовремя. В некоторых странах именно так и сделали.

Но увы, одна за другой команды аферистов в точности повторяли эффективную жульническую модель обмана. Проблемы до сих пор не закончились.

В июле 2020 года после закрытия WoToken 109 человек арестовали за участие в работе PlusToken, в том числе 82 ключевых участника мошенничества. Ядро команды состоит из 27 человек, их подозревают в тяжких финансовых преступлениях[211]. С учетом размера и сложности запущенной ими схемы, наверняка многие пособники еще на свободе. Нельзя сказать наверняка, сколько именно людей приняли участие в закулисной работе PlusToken и сколько они сумели выдоить с кошельков инвесторов для себя. Вероятно, что очередная крупная продажа активов с неизвестного кошелька дождется своего момента и снова тряхнет криптовалютный рынок.

Можно ли сказать, что усилиями мошенников третий миллиардный пузырь надуют в Китае уже в скором времени? Исполнят ли его все те же организаторы с неистовым желанием повторить трюки, отлаженные ими в ходе работы над PlusToken еще раз?

<p>Глава 6</p><p>Фейковые смерти, пропавшие миллионы и требования эксгумации</p>

Когда основатель канадского обменника криптовалюты умер в Индии на свой медовый месяц – в декабре 2018 года[212], обладатели 250 миллионов долларов на этом обменнике вроде бы не имели поводов для паники. Но увы, оказалось, что именно Джеральд Коттен – единственный человек с доступом к их кошелькам с общим размером депозитов порядка четверти миллиарда долларов[213]. Вскоре стало ясно – многие не верят, что он действительно умер. Криптовалютное сообщество в целом и отдельные пользователи в частности полагали, что смерть поддельная. Они требовали посмертной эксгумации тела. Агенты ФБР потратили годы на работу, задали достаточно вопросов как минимум одному действительно близкому к случившемуся человеку и теперь уверены: нельзя исключать, что мошенник жив[214]. Теперь все дело классифицируется мошенничеством с первых же дней запуска проекта. Мнимая смерть основателя наступила после долгих месяцев проблем и жалоб на плохое банковское обслуживание и задержки с выводом средств, а также хорошо известными на тот момент проблемами с ликвидностью.

Обманутых инвесторов очень интересуют два вопроса. Первый: где именно Джеральд Коттен с их деньгами? Второй: как он ухитрился провернуть мошенничество такого размера в тихой и насквозь зарегулированной Канаде под бдительным оком бесчисленных надзорных и контролирующих органов?

<p>Человек с улыбкой</p>

Всего через несколько лет после окончания учебы светлокожий блондин с искренней открытой улыбкой на лице поселился в Ванкувере. Там он без проблем стал частью растущего криптовалютного сообщества. Джерри ходил на местные встречи, знал в лицо ранних участников движения и хотел участвовать в событиях активнее.

Сообщество испытывало восторг от перспектив цифровой валюты под управлением жестких алгоритмов, способных на вывод денежной системы из-под контроля государства и центрального банка. Но Джеральд Коттен имел свой интерес. Его занимал потенциал спекуляций на волатильности новой валюты.

Перейти на страницу:

Все книги серии Top Business Awards

Похожие книги

1С: Управление торговлей 8.2
1С: Управление торговлей 8.2

Современные торговые предприятия предлагают своим клиентам широчайший ассортимент товаров, который исчисляется тысячами и десятками тысяч наименований. Причем многие позиции могут реализовываться на разных условиях: предоплата, отсрочка платежи, скидка, наценка, объем партии, и т.д. Клиенты зачастую делятся на категории – VIP-клиент, обычный клиент, постоянный клиент, мелкооптовый клиент, и т.д. Товарные позиции могут комплектоваться и разукомплектовываться, многие товары подлежат обязательной сертификации и гигиеническим исследованиям, некондиционные позиции необходимо списывать, на складах периодически должна проводиться инвентаризация, каждая компания должна иметь свою маркетинговую политику и т.д., вообщем – современное торговое предприятие представляет живой организм, находящийся в постоянном движении.Очевидно, что вся эта кипучая деятельность требует автоматизации. Для решения этой задачи существуют специальные программные средства, и в этой книге мы познакомим вам с самым популярным продуктом, предназначенным для автоматизации деятельности торгового предприятия – «1С Управление торговлей», которое реализовано на новейшей технологической платформе версии 1С 8.2.

Алексей Анатольевич Гладкий

Финансы / Программирование, программы, базы данных
1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель
1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель

Одним из весомых условий успешной профессиональной деятельности на современном рынке труда среди экономистов, работников финансовых служб, бухгалтеров и менеджеров является знание и свободное владение навыками работы с системой «1С: Предприятие 8.0». Корпоративная информационная система «1С:Предприятие 8.0» является гибкой настраиваемой системой, с помощью которой можно решать широкий круг задач в сфере автоматизации деятельности предприятий, поэтому на отечественном рынке данная система занимает одну из лидирующих позиций. Настоящее руководство адресовано экономистам и бухгалтерам, пользователям системы «1С: Предприятие 8.0», а также всем желающим самостоятельно изучить и использовать возможности настройки системы для конкретного предприятия. Руководство дает полное описание функциональных возможностей и приемов работы с данной системой и содержит простые примеры решения конкретных задач.Издание подготовлено при содействии Агентства деловой литературы «Ай Пи Эр Медиа»

Эльвира Викторовна Бойко

Финансы / Бухучет и аудит / Финансы и бизнес
1С: Бухгалтерия 8.2
1С: Бухгалтерия 8.2

Автоматизация бухгалтерского учета является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством каждого предприятия. Время диктует свои условия, и уже давно дебет с кредитом вручную никто не сводит: такой учет громоздок, неповоротлив, медлителен, отличается трудоемкостью и изобилует ошибками. В этой книге мы будем рассматривать одно из наиболее популярных типовых решений системы 1С – конфигурацию «Бухгалтерия предприятия», реализованную на платформе 1С версии 8.2. Этот релиз является самым актуальным на момент написания данной книги.В результате изучения данной книги вы приобретете все необходимые знания для полноценной работы с программой «1С Бухгалтерия 8», научитесь выполнять в ней привычные бухгалтерские операции (работа с документами, формирование проводок, формирование отчетности и др.), самостоятельно создавать и подключать информационные базы, а также подготавливать программу к работе.

Алексей Анатольевич Гладкий

Финансы