Читаем Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах полностью

Хотя арестовали граждан Китая, мошенничество разошлось далеко за пределы страны. Инвесторы в Азии, России, Украине, Германии и Канаде тоже потеряли деньги. Инвесторы PlusToken потеряли все[202].

Поймали отнюдь не закулисных манипуляторов грандиозного мошенничества. Истинных организаторов пирамиды PlusToken так и не нашли. О предположительном главе проекта, молодом корейце с псевдонимом Мистер Лео, почти ничего не известно, если не считать одной фотографии[203]. До сих пор нельзя уверенно сказать, что это именно он запустил мошенничество ценой в 17 миллиардов долларов.

<p>Где деньги?</p>

В любом ином случае криптовалютного мошенничества с деньгами обычно бежал основатель, но в случае PlusToken до сих пор нельзя сказать, кто именно вывел основные средства. Во многих отношениях история PlusToken как раз этим и привлекает. Рейд с захватом шести причастных на территории Вануату должен был помочь в полицейском расследовании. Согласно отчету полиции, этого не случилось[204].

Сотрудники аналитической фирмы Chainalysis отследили буквально сотни миллионов долларов криптовалютных средств. Все они более недоступны и находятся в полном управлении PlusToken. Интересно, что, кроме нескольких совсем параноидальных частных случаев, криптовалюты хранят информацию о заключенных сделках. Биткойны, Эфир, большинство других открытых криптовалют показывают информацию в общем доступе. Это позволяет фирмам криптоаналитиков проследить блокчейн с движением средств на кошельки PlusToken и любую попытку вывода этих средств.

Прямая связь между распродажами PlusToken и падением цен биткойнов и других мировых криптовалют стала хорошо заметной для таких наблюдателей. Да, пирамиду остановили в июне 2019 года[205]. Но в ней скопилась достаточно крупная сумма, которой хватило, чтобы повлиять на глобальный криптовалютный рынок.

Мошенничество остановлено, да. Но аферисты все еще управляют большим количеством украденной и неучтенной криптовалюты.

Они могут продать ее в любой момент – и обрушить рынки еще сильнее, чтобы сознательно повлиять на все сообщество.

<p>Попытка номер 2: копия на миллиард</p>

Всего через месяц после запуска PlusToken в Китае увидели новую сетевую маркетинговую схему аналогичного мошенничества.

Его основной инструмент, WoToken, позиционировали как умный криптовалютный кошелек, который принесет инвесторам прибыль совершенно без усилий с их стороны. Достаточно положить деньги на счет, и платформа сама превратит их в бесчисленное богатство. Да, выплаты обещали ниже, чем у PlusToken, но это все равно выглядело как афера для любого человека, который хоть немного разбирается в теме. Но только не для доверчивых жертв обмана, падких на обещания архитекторов маркетинговых пирамид. Те уже давно стали обычным явлением в некоторых частях Азии.

Инвестиция в 1000 долларов сулила ежедневный доход в 0,5 % или 182,5 % годовых. Инвестиция в 5000 долларов принесла бы в сутки до 0,65 % или 237,25 % годовых[206].

Если учесть, что в инвестиционном деле прибыль около десяти процентов уже считается высокой, никакой подлинный рыночный профессионал такой порядок выплат гарантировать просто не мог.

Но, как мы видели, от мошенничества к мошенничеству беспочвенное заявление работало. Как и в случае PlusToken, хозяева WoToken предположительно использовали средства инвесторов для поддержки торгового бота, хотя никаких доказательств его существования не опубликовали. В схему обмана заложили и другие похожие элементы. Прежде всего, бонусы за сетевых инвесторов нисходящего уровня и выплаты аффилированным партнерам. Это прекрасный инструмент в работе с любым криптовалютным мошенничеством для завлечения максимального количества жертв в кратчайшие сроки. Специалисты WoToken прибегали к достаточно креативной рекламе. Их сайт гордо заявлял о партнерстве с «МастерКард», а компания Global Cash должна была, по рекламным заверениям, с какого-то момента перейти на равноправную оплату криптовалютой из кошельков WoToken. Доказательством этому служило упоминание «МастерКард» на сайте – даже без логотипа[207]. Нужно ли упоминать, что никакого партнерства не существовало? Другими словами, организаторы проекта запустили его в работу в точности по рецептам PlusToken.

Перейти на страницу:

Все книги серии Top Business Awards

Похожие книги

1С: Управление торговлей 8.2
1С: Управление торговлей 8.2

Современные торговые предприятия предлагают своим клиентам широчайший ассортимент товаров, который исчисляется тысячами и десятками тысяч наименований. Причем многие позиции могут реализовываться на разных условиях: предоплата, отсрочка платежи, скидка, наценка, объем партии, и т.д. Клиенты зачастую делятся на категории – VIP-клиент, обычный клиент, постоянный клиент, мелкооптовый клиент, и т.д. Товарные позиции могут комплектоваться и разукомплектовываться, многие товары подлежат обязательной сертификации и гигиеническим исследованиям, некондиционные позиции необходимо списывать, на складах периодически должна проводиться инвентаризация, каждая компания должна иметь свою маркетинговую политику и т.д., вообщем – современное торговое предприятие представляет живой организм, находящийся в постоянном движении.Очевидно, что вся эта кипучая деятельность требует автоматизации. Для решения этой задачи существуют специальные программные средства, и в этой книге мы познакомим вам с самым популярным продуктом, предназначенным для автоматизации деятельности торгового предприятия – «1С Управление торговлей», которое реализовано на новейшей технологической платформе версии 1С 8.2.

Алексей Анатольевич Гладкий

Финансы / Программирование, программы, базы данных
1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель
1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель

Одним из весомых условий успешной профессиональной деятельности на современном рынке труда среди экономистов, работников финансовых служб, бухгалтеров и менеджеров является знание и свободное владение навыками работы с системой «1С: Предприятие 8.0». Корпоративная информационная система «1С:Предприятие 8.0» является гибкой настраиваемой системой, с помощью которой можно решать широкий круг задач в сфере автоматизации деятельности предприятий, поэтому на отечественном рынке данная система занимает одну из лидирующих позиций. Настоящее руководство адресовано экономистам и бухгалтерам, пользователям системы «1С: Предприятие 8.0», а также всем желающим самостоятельно изучить и использовать возможности настройки системы для конкретного предприятия. Руководство дает полное описание функциональных возможностей и приемов работы с данной системой и содержит простые примеры решения конкретных задач.Издание подготовлено при содействии Агентства деловой литературы «Ай Пи Эр Медиа»

Эльвира Викторовна Бойко

Финансы / Бухучет и аудит / Финансы и бизнес
1С: Бухгалтерия 8.2
1С: Бухгалтерия 8.2

Автоматизация бухгалтерского учета является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством каждого предприятия. Время диктует свои условия, и уже давно дебет с кредитом вручную никто не сводит: такой учет громоздок, неповоротлив, медлителен, отличается трудоемкостью и изобилует ошибками. В этой книге мы будем рассматривать одно из наиболее популярных типовых решений системы 1С – конфигурацию «Бухгалтерия предприятия», реализованную на платформе 1С версии 8.2. Этот релиз является самым актуальным на момент написания данной книги.В результате изучения данной книги вы приобретете все необходимые знания для полноценной работы с программой «1С Бухгалтерия 8», научитесь выполнять в ней привычные бухгалтерские операции (работа с документами, формирование проводок, формирование отчетности и др.), самостоятельно создавать и подключать информационные базы, а также подготавливать программу к работе.

Алексей Анатольевич Гладкий

Финансы