Unknown

Согласно документам, поданным в ходе судебного разбирательства с участием компании Regiments Capital, последний "гонорар успеха" Neotel, выплаченный Гуптасам, был, очевидно, направлен в их газету The New Age. В заявлении под присягой, поданном в рамках судебного разбирательства, Литха Нихониха, директор-основатель Regiments, рассказал, как его фирма отправила "фальшивые" счета на сумму 15 миллионов рандов компании под названием Te chpro. Оказалось, что Techpro была привлечена компанией Neotel в качестве субподрядчика для выполнения контрактов Transnet CCTV. 'Regiments не имела никакого отношения к Techpro, не оказывала ей никаких услуг и Techpro не задолжала Regiments 15 миллионов рандов плюс НДС", - заявил Нихониха в своем заявлении под присягой. Затем The New Age отправила Regiments "три одинаковых поддельных счета на 15 миллионов рандов плюс НДС, в которых ложно утверждалось, что эта газета предоставила Regiments рекламные услуги", - говорится в заявлении под присягой. Но, по словам Нихонихи, "Regiments не размещала и никогда не размещала рекламу в газете The New Age, и уж тем более не была должна ей 15 миллионов рандов". Тем не менее, Techpro заплатила Regiments 17,1 миллиона рандов (15 миллионов рандов плюс 14-процентный НДС), а Regiments впоследствии заплатила The New Age 17,1 миллиона рандов, говорится в письменном заявлении под присягой. В результате через счет Regiments было отмыто 17,1 миллиона рандов", - заключает Нихониха.

Вышеупомянутое судебное разбирательство стало частью борьбы за контроль над компанией Regiments Capital. Литха Нихониха и его партнер Магандхеран Пиллай хотели, чтобы Высокий суд признал их бывшего партнера, Эрика Вуда, неправомочным директором. Другими словами, они хотели, чтобы суд постановил, что Вуд больше не имеет права быть директором компании. В то же время Вуд подал заявление о нарушении закона против Нихонихи и Пиллая. Отношения Вуда с Гуптас, похоже, стали ключевым элементом в размолвке между бывшими партнерами. На одном из этапов Пиллэй, по просьбе Вуда, был доставлен на встречу в одну из резиденций Гуптов", - утверждает Нихониха в своем письменном заявлении под присягой. На этой встрече семье Гупта было предложено приобрести контрольный пакет акций Regiments. Семья, очевидно, хотела получить гораздо больший кусок от огромных консультационных контрактов, которые Regiments получала от Transnet, - по крайней мере, больший, чем "гонорары успеха", которые выплачивались Homix. Но Нихониха и Пиллэй были против поглощения, что, по словам Нихонихи, стало "основным источником" последующего разрыва с Вудом. Впоследствии выяснилось, что еще во время работы в Regiments и с самого начала Вуд начал планировать свой уход в Trillian Capital Partners, компанию, имеющую тесные связи с семьей Гупта", - утверждает Нихониха.

К тому времени, когда Вуд был официально назначен директором Trillian в марте 2016 года, компания уже принадлежала Салиму Эссе, который приобрел 60-процентный контрольный пакет акций Trillian в сентябре 2015 года. Похоже, что связанная с Гупта компания Trillian затем фактически взяла на себя работу, которую Regiments выполняла для Transnet. В декабре 2015 года полугосударственная компания заплатила Trillian Asset Management, сестринской компании Trillian Capital Partners, почти 94 миллиона рандов за якобы содействие в получении кредита, который Transnet взяла для своего тендера на локомотивы стоимостью 50 миллиардов рандов. Счета, полученные позже компанией amaBhungane, показали, что Trillian заплатила еще 74 ранда.

Работы для Transnet на миллион долларов к концу июня 2016 года.

В мае 2016 года Казначейство начало проверку контрактов Transnet с компаниями Regiments и Trillian в рамках масштабного расследования предполагаемого захвата государства и стремления к получению ренты при заключении контрактов государственными организациями. По словам источника в Казначействе, эти сделки и финансовые консультационные услуги часто представляют собой одни из самых вопиющих злоупотреблений государственными средствами. Собственные финансовые специалисты Transnet могли бы легко выполнять большую часть этой работы, но я полагаю, что стало ясно, почему многие из них передаются на аутсорсинг", - сказал источник.

 

Глава 18. Грязные деньги