Unknown

Первая из семидесяти двух СПО, полученных ФПК, была датирована 10 декабря 2012 года, а последняя - 3 июня 2016 года. Среди транзакций, попавших под подозрение, были переводы на счет или со счета Атула Гупты на общую сумму более 93 миллионов рандов. Среди других примечательных операций - перевод почти 1 миллиарда рандов на банковский счет Shiva Uranium, основного актива Oakbay Resources & Energy, зарегистрированной на JSE. Эти сделки были особенно интересны, поскольку весь доход Oakbay Resources & Energy в 2014-2015 финансовом году составил лишь 165 миллионов рандов. Это вызвало вопросы о происхождении и назначении столь крупных сумм.

Большая часть перечисленных транзакций касалась компании Optimum Coal Mine и некоторых ее дочерних предприятий. Согласно справке FIC, 21 апреля 2016 года в службу контроля поступили сообщения о транзакции на сумму 1,3 миллиарда рандов по счету Optimum Coal Mine и еще одной транзакции на сумму 1,2 миллиарда рандов по счету Koornfontein Mines. В справке FIC также указана операция на сумму 1,3 млн рандов на счете Optimum Mine Rehabilitation Trust 11 мая 2016 года, а также еще три операции с участием трех различных дочерних компаний Optimum на сумму 174 млн рандов.

В своем заявлении под присягой Гордан предложил Oakbay предоставить суду полную информацию о каждой из транзакций, которые вызвали неудобства у банков. Такая информация "подтвердила бы, есть ли хоть какое-то основание на серьезные утверждения Oakbay о том, что банки действовали неправомерно, закрывая счета", - заявил он.

К заявлению Гордана в суд также прилагалось письмо, направленное 27 июня 2016 года адвокатом Верксмансом в SARB, в котором речь шла о предстоящем переводе около 1,5 миллиарда рандов со счета Standard Bank, принадлежащего Optimum Mine Rehabilitation Trust, на счета Bank of Baroda, индийского банка, который все еще вел дела с Гуптасами. Верксманс, действующий от имени специалистов по спасению бизнеса Optimum, хотел узнать, есть ли у SARB какие-либо "оговорки или опасения" по поводу предстоящего перевода, поскольку в СМИ появились сообщения о том, что SARB занят проверкой Bank of Baroda. В письме также отмечался тот факт, что Департамент минеральных ресурсов, возглавляемый про-гуптовским Зване, уже одобрил передачу.

Когда появились подробности о заявлении Гордана в суд, бывший попечитель траста Optimum Mine Rehabilitation Trust рассказал мне интересную историю. Когда принадлежащая Гупта компания Tegeta Exploration and Resources официально стала владельцем группы Optimum, все попечители были заменены. Неясно, кто были эти новые попечители, но тот факт, что Tegeta так быстро избавилась от старой гвардии, заставляет задуматься о намерениях Гуптов в отношении реабилитационного фонда.

Когда после обнародования деталей судебного заявления Гордана компания Oakbay Investments выступила с серией пресс-релизов, они заявили, что сертификат FIC не доказывает никаких правонарушений со стороны Гуптасов или их компаний. В одном из заявлений от 17 октября они привели в качестве доказательства транзакцию Optimum Mine Rehabilitation Trust, заявив, что никакие деньги не были изъяты из фонда, а просто переведены в связи с закрытием Standard Bank своих счетов. В заявлении содержалась ссылка на сертификат, выданный Bank of Baroda, в котором подтверждалось, что более 1,4 миллиарда рандов, принадлежащих трасту, в настоящее время хранятся в четырех различных Банках.

Несмотря на браваду, в тот же день в отдельном заявлении Oakbay сообщила, что генеральный директор Назим Хава уходит в отставку "по состоянию здоровья" и по "рекомендации врача". Роника Рагаван, в то время финансовый директор Oakbay, будет исполнять обязанности генерального директора, пока компания будет искать "постоянного преемника" Хауа. Со временем Oakbay будет признана той компанией, которая нужна Южной Африке: инновационной, создающей рабочие места, платящей налоги.

«Я с нетерпением жду этого дня», - сказал Хауа в своем прощальном заявлении.