Unknown

Согласно статье 29 Закона о Центре финансовой разведки, любой человек, включая финансовые учреждения, который подозревает какое-либо предприятие в ведении незаконной финансовой деятельности, обязан сообщить об этом в FIC. В законе приводится несколько примеров "подозрительных и необычных операций", включая те, которые указывают на возможное отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или финансирование терроризма, а также "не имеют очевидной деловой или законной цели". Именно на основании этого последнего соображения некоторые банки сообщили в ФПК о сделках компании Гупты как о подозрительных или необычных. По сути, это означало, что банки и, в свою очередь, ФПК не могли найти очевидных оснований, таких как оплата поставщикам или получение оплаты за товары или услуги, для любой из перечисленных операций.

Согласно показаниям Гордана под присягой, в конце июля он направил в FIC письмо, в котором спрашивал, "действительно ли зарегистрированные банки сообщили в Центр финансовой разведки ("FIC"), как указал... г-н Хауа [когда он зачитывал письмо Standard Bank о карт-бланше], или же таких сообщений не было ". Именно в ответ на этот запрос FIC директор Мюррей Мишелл составил отчет, в котором перечислил транзакции членов семьи Гупта и юридических лиц, о которых банки сообщили в ФПК в период с декабря 2012 года по июнь 2016 года. Однако законодательство не позволяет Мишеллу раскрывать детали первоначальных отчетов банков.

Раскрытие информации, касающейся отчетов по Закону о ФПК, строго регулируется, в частности, разделом 40 Закона. В силу этих положений Центр имеет право раскрывать такую информацию только в ограниченных обстоятельствах и только ограниченной группе потенциальных получателей", - написал Мишелл Гордану. Однако он добавил: "Закон о ФПК в разделе 29(4)(c) предусматривает исключение из этих правил, когда такая информация должна быть использована для целей судебного разбирательства... Учитывая, что в вашем письме указано ваше намерение обратиться в суд за окончательным решением по некоторым вопросам права, и в силу моих полномочий по Закону о ФПК, я решил выдать сертификат в соответствии с разделом 39 Закона, касающийся возможных отчетов, которые могли быть сделаны в отношении организаций, упомянутых в вашем письме. Я должен подчеркнуть, что такой сертификат может быть использован только для представления доказательств в ходе судебного разбирательства и будет лишь подтверждать или опровергать получение отчетов в соответствии с Законом о ФПК. Такая справка не раскрывает никакой информации о содержании любого конкретного отчета, который Центр получил по адресу".

Иными словами, справка ФПК, которую Гордхан приложил к своему заявлению в суд, всего лишь свидетельствовала о том, что ФПК получила от банков в общей сложности семьдесят два отчета с подробным описанием "подозрительных и необычных операций", связанных со счетами компаний Гуптаса. В справке была указана дата, когда ФПК получило каждый отчет, физическое лицо или компания, о которых шла речь в каждом отчете, и, в большинстве случаев, стоимость ранда, связанная с отчетом. В двадцати из перечисленных отчетов стоимость рандов не указывалась, а вместо этого указывалось, что с соответствующими субъектами были связаны "многочисленные транзакции".

Хотя в некоторых СМИ в то время сообщалось, что в справке ФПК подробно описаны платежи, осуществленные Гупта и их компаниями, в документе фактически не указывалось, отражают ли указанные суммы деньги, полученные Гупта или выплаченные другим сторонам, или и то, и другое. Такие более тонкие детали, включая то, откуда поступил каждый платеж и куда он попал, можно было узнать только из оригинальных отчетов банков. Однако в законе о Центре финансовой разведки, похоже, была предусмотрена лазейка, которая позволила бы обмен такой информацией возможен в будущем". В последующем письме Гордану Мишелл пояснил, что "сертификат, выданный должностным лицом Центра... при его предъявлении в суде допускается в качестве доказательства любого содержащегося в нем факта, в отношении которого прямые устные показания были бы допустимы". Это означало, что после начала судебного разбирательства, юридическая команда Гордана, возможно, сможет получить от сотрудника ФИС дополнительные сведения о каждой "подозрительной" сделке.

Несмотря на то что справка FIC была скупой на подробности, раскрытие огромных сумм денег, которые проходили через банковские счета, связанные с Гупта, представляет собой очень интересное чтение. Как объясняется в документе, FIC проверила свои записи, чтобы выявить "отчеты о подозрительных операциях" (STR), касающиеся девяти членов семьи Гупта, включая трех братьев, их жен и некоторых детей, а также двадцати шести компаний, в которых семья имела долю .