Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают

2) Ф. И. О., гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя – юридического лица.

В том случае, если предъявление исполнительного листа в банк осуществляется не самим взыскателем, а его представителем, представитель должен представить документ, удостоверяющий его полномочия, а также указанные выше сведения о взыскателе и о себе.

Исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется банком или иной кредитной организацией, обслуживающей счета должника, в течение трех дней со дня получения исполнительного документа от взыскателя. Указанный срок исполнения зафиксирован в положениях части 5 статьи 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Сопроводительное заявление к исполнительному листу при предъявлении его в банк или иную кредитную организацию на примере взыскателя – индивидуального предпринимателя может выглядеть следующим образом (рис. 5.6).

Сведения об имеющихся у должника расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях могут быть получены взыскателем как от самого должника (например, из сведений, содержащихся на фирменном бланке, указанных в договоре и т. п.), так и от налоговых органов.

В соответствии с положениями частей 8-10 статьи 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении сведений:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Для того чтобы получить сведения об имеющихся у должника расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях, необходимо направить письменный запрос в адрес налогового органа по местонахождению должника, приложив к данному запросу заверенные копии исполнительного листа, свидетельства о государственной регистрации и документа, удостоверяющего полномочия заявителя (протокол об избрании директора либо доверенность).

Примерный вариант подобного запроса может выглядеть следующим образом (рис. 5.7).

Рис. 5.6. Примерный вариант сопроводительного заявления взыскателя – индивидуального предпринимателя к исполнительному листу при предъявлении его в банк

Рис. 5.7. Пример письменного запроса в адрес налогового органа