Unknown

Эта бравада резко контрастировала с содержанием письма, которое Хава написал сотрудникам Oakbay Investments и которое попало в TimesLive в день, когда Oakbay сделала свои заявления о SENS. "Мы с глубоким сожалением отмечаем, что после периода продолжительных политических атак на семью Гупта и наш бизнес, а также на вас, наших сотрудников, мы пришли к выводу, что семье Гупта пора уйти со всех руководящих и неисполнительных постов", - написал Хауа. Тем самым семья надеется положить конец кампании против Oakbay и сохранить все наши рабочие места. Закрытие наших банковских счетов сделало практически невозможным ведение бизнеса в Южной Африке. Хава добавил, что Oakbay донесла свои претензии до самых высокопоставленных друзей Гуптов в правительстве: "С этой целью мы напрямую связались с министерствами труда, финансов, минеральных ресурсов и канцелярией президента, чтобы выразить глубокое разочарование решениями наших банковских партнеров и дать понять, что средства к существованию находятся под угрозой, если мы не сможем восстановить эти важные банковские отношения".

Неудивительно, что высшие эшелоны власти как никогда рьяно взялись за помощь Гупта в их последней беде. Спустя всего несколько недель после обнародования письма Хауа министр по делам президента Джефф Радебе заявил на брифинге для СМИ, что кабинет Зумы поддержит назначение межведомственного комитета (IMC) для расследования того, как банки закрыли счета Гуптасов. Несмотря на то, что кабинет министров высоко оценивает условия банков, эти действия могут отпугнуть будущих потенциальных клиентов.

инвесторов, которые могут захотеть вести бизнес в Южной Африке", - сказал Радебе. Учитывая почти катастрофические последствия назначения Зумой Ван Руйена для экономики ЮАР несколькими месяцами ранее, казалось подозрительным, что кабинет министров теперь вдруг озаботился доверием инвесторов.

По словам Радебе, в состав IMC войдут министры финансов, минеральных ресурсов и труда. Присутствие Правина Гордана и Мосебензи Зване в одном комитете должно было вызвать трения, поскольку было совершенно ясно, что эти два министра придерживаются совершенно разных взглядов, когда речь идет о Гуптас. Но особенно тревожным в этой ситуации было то, что правительство решило встать на сторону Гуптас, несмотря на то что банки предпочли расстаться с бизнес-империей семьи по причинам, связанным с возможными финансовыми нарушениями.

После того как стало известно, что банки покинули Гуптов, Банковская ассоциация Южной Африки (BASA), отраслевой орган банковского сектора, выпустила заявление, в котором говорится, что банки могли разорвать связи с компаниями семьи по весьма тревожным причинам. В заявлении, опубликованном 14 апреля, BASA говорит: "Среди множества нормативных актов, которыми должны руководствоваться банки, есть и те, что связаны с действующим Законом о Центре финансовой разведки (FICA), готовящимися поправками к этому закону и нормами по борьбе с отмыванием денег... Эти нормы обязывают банки проводить детальную проверку клиентов, особенно те, которые имеют существенный характер и которые являются общественным достоянием... Банк будет принимать во внимание эти вопросы при рассмотрении текущих отношений с клиентами и предпримет соответствующие действия, основываясь на обстоятельствах".

Примерно два месяца спустя в интервью Carte Blanche Хава довольно неожиданно зачитал из конфиденциального письма Standard Bank в адрес Oakbay, в котором тот разъяснял причины отказа от услуг Гуптасов как клиентов. Создавалось впечатление, что Хауа намеревался использовать содержание письма, чтобы как-то доказать свое утверждение и утверждение Гупта о существовании заговора против семьи и их бизнеса. Однако уловка Хауа не удалась. В письме Standard Bank ссылался на опасения стать участником предполагаемых финансовых преступлений как на причину дистанцирования от Oakbay.

Не отказываясь от нашего права не представлять причины нашего решения, не приглашая к дискуссии о правильности наших решений, я указываю, что закон, включая Закон о компаниях Южной Африки, положение 43, Закон о предотвращении организованной преступности, Закон о предотвращении и борьбе с коррупцией, Закон о Центре финансовой разведки, а также Закон США о коррупции за рубежом и Закон Великобритании о взяточничестве, не позволяют нам вести дела с любым физическим или юридическим лицом, если у разумно осмотрительного и бдительного человека возникнут подозрения, что такие дела могут прямо или косвенно сделать нас стороной или соучастником нарушения этого закона", - говорится в письме Standard Bank, опубликованном Хауа. Мы провели усиленную проверку юридических лиц Oakbay и, как того требует Закон о центре финансовой разведки, пришли к выводу, что продолжение любых отношений с ними увеличит наш риск столкнуться с нарушением вышеупомянутого закона до неприемлемого уровня".