Русская жизнь-цитаты 1-10.12.2024

Telegram: Contact @phillimore

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью разоблачило многомиллиардную операцию по отмыванию денег, сформировавшуюся, когда британские банды пытались избавиться от наличности во время локдауна. По словам следователей, раскрытие русскоязычной сети, внедрившейся в британский уличный рынок наркотиков, стало крупнейшим успехом в борьбе с отмыванием денег за последнее десятилетие. Глобальная операция, базирующаяся в Москве, за определенную плату принимала грязные деньги от преступных группировок и позволяла им обменивать их на неотслеживаемую криптовалюту, защищая доходы от наркотиков от обнаружения Сеть также использовалась российским государством для финансирования шпионажа. Сеть охватывает 30 стран, и на данный момент арестовано 84 человека, в том числе 71 в Великобритании, сообщили журналистам на брифинге в начале этой недели представители NCA и их партнеры. В среду Министерство финансов США ввело санкции против ключевых фигур в руководстве сети. В центре операции оказалась Екатерина Жданова, глава московской криптовалютной сети под названием Smart. Ранее, в ноябре 2023 года, она уже попадала под санкции властей США за то, что якобы занималась переводом денег для российской элиты. Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA, заявил, что нить, связывающая российскую элиту, киберпреступников, богатых криптовалютой, и британские наркобанды, до сих пор была «невидимой». «Мы выявили и приняли меры против русских, которые дергают за ниточки на самом верху», - продолжил он, добавив, что NCA теперь «чрезвычайно затрудняет» деятельность ключевых игроков. Санкции США, введенные в среду, являются заключительным этапом разоблачения сети, направленным на людей, стоящих во главе ее. Управление по контролю за иностранными активами США сообщило, что ввело санкции против главы TGR, украинца российского происхождения Георгия Росси, также известного как Георгий, и его второго руководителя, гражданки России Елены Чиркинян. Росси представлялся легальным бизнесменом, базирующимся в Лондоне, но его местонахождение неясно. По данным Минфина США, Екатерина Жданова и другие члены сети TGR использовали криптовалюту и британские финансовые услуги для перевода 2 млн фунтов стерлингов в Великобританию для покупки недвижимости для гражданина России, имя которого не разглашается. Однако предполагаемая роль Ждановой в оказании помощи лицам, находящимся под санкциями, - это лишь одна часть того, что, по мнению NCA, связано с Москвой. Следователи утверждают, что в 2022 году российское государство использовало криптообменные сервисы Smart и TGR для перемещения средств в целях шпионажа. Затем, в 2023 году, по мнению NCA, эта схема помогла запрещенной в Великобритании государственной медиаплатформе Russia Today перевести в страну наличные для одной из своих операций

  Telegram: Contact @phillimore

December 05, 2024 05:28

Видео | Facebook