О проценте ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации».

Одной из наиболее «тёмных» сфер деятельности центральных банков является золото: его запасы, операции с золотом, порядок учёта и т.п. Мы этот вопрос уже рассматривали выше[331]. Здесь мы отметим лишь, что в связи со скандалом вокруг ФРС США во время нынешнего кризиса вопрос о запасах золота, находящегося в сейфах денежных властей, вновь обострился. Законодатели даже не могут понять, на чьём балансе сегодня находится золотой запас страны: ФРС или казначейства?[332] Кроме того, они хотели бы провести аудит хранилищ золота Форт-Нокса и Уэст-Пойнта. Некоммерческой организации GATA (Gold Anti-Trust Action Committee), созданной более десяти лет назад для разоблачения манипуляций с золотом денежных властей Америки, действующих вместе с частными банками, в последнее время вновь активизировалась. Например, в феврале 2008 года ей удалось опубликовать в авторитетном издании The Wall Street Journal обращение под заголовком «Кто-нибудь видел наше золото?»[333].

Денежные власти пытались отбить эту атаку. Они утверждают, что к аудиту золотых запасов привлекаются аудиторы из KPMG. Однако, более глубокое изучение вопроса приводит к выводу, что такой «аудит» является крайне формальным и поверхностным: во-первых, аудиторы KPMG не имеют доступа в хранилища, а участвуют лишь в подготовке окончательного заключения. Во-вторых, проверка является выборочной, а не полной. Так что оснований для беспокойства о сохранности золотого запаса Америки у законодателей и общественности после такого «аудита» не становится меньше.

Связь банков с криминалом и спецслужбами: история банка BCCI

В предыдущей главе мы уже говорили, что многие участники офшорного бизнеса и обитатели «теневой экономики» так или иначе связаны с криминальным бизнесом, следовательно, сами становятся частью криминального бизнеса. В первую очередь это касается банков. Особую известность в этом смысле приобрёл один из некогда крупнейших международных банков — BCCI (Bank of Credit and Commerce International). На его примере можно понять, каким образом и зачем образуются тесные альянсы ростовщиков (банков), наркобизнеса (и других коммерческих структур, занятных криминальной деятельностью) и спецслужб. Банк BCCI был основан пакистанским (по другим данным, индийским) бизнесменом по имени Ага Хасан Абеди — агентом ЦРУ. Банк связан с Усамой бен Ладеном, «Аль Каидой», занимался финансированием терроризма.

В 1980-е годы BCCI входил в список десяти крупнейших банков мира. В 1988 году банк имел 417 отделений в 73 странах мира и активы в размере 20 млрд долл.[334]. Самое большое количество отделений банк имел в Великобритании — 45. Некоторые проблемы с открытием филиалов и отделений возникли в США в середине 1970-х гг. Но там помог получить необходимые разрешения Кларк Клиффорд, знаменитый вашингтонский адвокат и государственный деятель, бывший советником и другом всех президентов США начиная с Г.Трумена, один из отцов-основателей ЦРУ. В итоге на территории США был создан входящий в сеть BCCIбанк под названием First American Bankshares, председателем совета директоров которого стал ККлиффорд.

На протяжении 70-х и 80-х годов прошлого столетия против банка Абеди накапливалось всё больше улик, доказывавших его вовлечённость в операции с наркотиками и отмыванием «грязных» денег. Однако высокие покровители в Вашингтоне и особенно ЦРУ сдерживали попытки правоохранительных органов и органов финансового контроля начать судебное расследование этих операций. Были также покровители в Лондоне, где у банка также действовало много отделений.

Вот что пишет Дж. Робинсон: «Теперь уже не секрет, что в продолжении деятельности BCCI в офшорном бизнесе было заинтересовано несколько сторон, среди них Банк Англии, которому было предписано не вмешиваться британскими службами безопасности, поскольку они использовали BCCI для наблюдения за несколькими людьми, включая Саддама Хусейна. ЦРУ, которое использовало BCCI для отмывания денег на аферу «Иран — контрас», а также для финансирования афганских повстанцев; Военное разведывательное управление США, которое держало в BCCI свою черную кассу; МИ-6, которая имела связи с представителем Абеди Камлем Адхамом — бывшим руководителем саудовской разведки, оказавшимся удобным посредником во взаимодействии с государствами Персидского залива. Кроме того, BCCI участвовал в финансировании передачи северокорейских ракет «Скад-Би» Сирии, помог в переговорах и финансировании продажи китайских ракет «Силкворм» Саудовской Аравии и выступил финансовым посредником, когда саудовцам потребовались для этих ракет израильские системы наведения»[335].