Наркомафии

Возможно, именно поэтому в последнее время отмечается возросший интерес наркокартелей к странам Восточной Европы, России и Китаю, которые в совокупности представляют собой гигантский неосвоенный рынок.

Операции по отмыванию денег. Способов отмывания денежной наличности существует немало. Самые простые из них — это махинации с почтовыми переводами и кредитными карточками. Способы верные, но теперь они порой не срабатывают. И тогда приходится изобретать новые, куда более изощренные.

Полагают, что 10 млрд наркодолларов отмываются в Канаде, 32 млрд — в Великобритании. В Панаме эта процедура стала национальной традицией. «У нас в обычае считать, что деньги не пахнут», — говорит бывший руководитель Панамской полиции Э. Асват. В 1997 г. панамские банки получили почтовых денежных переводов из США на сумму в 180 млн долларов. Таким оказался итог операций мафии по переводу наличности мелкими суммами, начало которым было положено в Нью-Йорке. Подобно практике, принятой в США и других странах, в Панаме действуют банковские законы, согласно которым банки должны идентифицировать операции, по которым проходят суммы, превышающие 10 тыс. долларов, если они вызывают подозрения. В Западной Европе, где денежная масса перемещается совершенно свободно, отмывальщики устремились в Швейцарию и Люксембург, пользуясь «райским режимом», но теперь правительства и этих стран принялись за ужесточение своих законов.

Однако опытные мафиози находят новые способы для отмывания денег. Большую привлекательность для них получили страны Балтии, особенно Эстония с ее конвертируемой валютой и либеральными банковскими правилами.

«Преступные деньги у нас идут на „ура“, — утверждает глава службы безопасности Пихль. — Ведь наши банки еще не имеют большого опыта работы, но хотят утвердиться в мировой экономике».

Но организованную преступность влечет в Восточной Европе и постсоветских странах не только несовершенство банковских законов. «Дикий капитализм» этого региона предлагает множество новых возможностей для бизнеса: от чисто криминальных методов до вполне легальных, допускающих отмывание денег, таких, как строительный бум или покупка приватизированных промышленных предприятий.

М. Робертсон, профессор шотландского университета Сент-Андрус, считает, что мафиози дестабилизируют Восточную Европу: «Они приходят для того, чтобы эксплуатировать, чтобы поживиться, а не развивать ее экономику». Криминальные группировки пришли к соглашению, что Восточная Европа и бывший Советский Союз — идеальный транзитный путь в Западную Европу и новые рынки сбыта наркотической продукции.

Проявлением появления «колумбийской руки» в крупных русских городах служит арест неподалеку от Петербурга более тонны колумбийского кокаина. Наркотик прибыл к нам из Финляндии. По мнению ведущего российского эксперта по борьбе с наркотиками Сергеева, российская, колумбийская и израильская группировки уже нашли общий язык. Действительно, в операциях подобного типа без контактов было бы не обойтись. И были те, кто отвечал за доставку наркотика к месту назначения. Сложно только сказать, кто же именно наладил тесные связи с колумбийскими коллегами.

— В России нет настоящей борьбы с мафией, — утверждает П. Гриненко, бывший полицейский из Нью-Йорка, более 20 лет наблюдавший за русской мафией. — Мафия — это система.

Беззаконие в эпоху посткоммунизма. За роскошным столом черного дерева расположился Давид Каплан, бизнесмен из Вильнюса. По нему видно, что дела у него идут неважно. Не так давно полиция допрашивала Каплана в связи с убийством редактора местной газеты «Республика».

— Я — не убийца, — произносит Каплан.

Он является представителем одной израильской компании, военными поставками которой Министерству внутренних дел заинтересовалась «Республика».

Каплан философски подходит к некоторым аспектам ведения бизнеса. Так, он утверждает, что, если и законы, и экономика, и политика, и государство, и правительство не владеют ситуацией в стране, то ничего не остается делать, как вклиниваться в организованную преступность.

Очень верное замечание. В советские времена, чтобы обеспечить порядок в стране, государство шло на любые, даже самые жестокие меры. В наши дни, когда коммунистическое государство и его идеология ушли в небытие, законы утратили силу, делавшую их обязательными. К тому же, многие из них далеки от совершенства. Особенности советской системы не требовали законов против отмывания денег, мошенничества или организованной преступности, поскольку само существование таких понятий просто-напросто не допускалось. Поэтому в наши дни бороться с такими видами преступлений необычайно тяжело. С. Комаров, заместитель начальника отделения по борьбе с коррупцией милиции Петербурга, с иронией говорит, что он может встретиться с этими прохиндеями с глазу на глаз и, постучав пальцем по столу, по-отцовски пожурить их за махинации. Но легальных методов воздействия на тех, кто нарушает закон, у властей нет.