Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах

Реклама демонстрировала «самую открытую компанию мира»[354] – «слишком большую для краха»[355] – но она взяла и рухнула.

Это самая большая майнинговая афера на данный момент, которая оценивается в 722 миллиона долларов[356]. До сих пор нельзя уверенно сказать, располагала ли BitClub Network хоть каким-то реальным майнинговым оборудованием.

Глава 9 Рыночные махинации. Схемы накачки и сброса криптовалюты

Иголки и стоги

Если внимательно посмотреть на статистику цен криптовалюты, можно заметить характерные высокие пики на ровном месте в ранние дни отрасли.

Большинство графиков криптовалют показывают более-менее постепенное изменение цен. Иногда это практически ровная прямая линия, что указывает не столько на отсутствие волатильности, сколько на отсутствие торговли или интереса к проекту. Можно увидеть и внезапное увеличение цен там, где оказал свое влияние глобальный рынок или какие-то манипуляции. У многих криптовалют, обычно сравнительно неизвестных, как минимум один раз в истории, а то и чаще, случалось резкое возрастание цен. Почти моментальный рост стоимости на сотни процентов и затем – вскоре, а то и почти мгновенно – такое же резкое падение к прежним значениям. Это случалось достаточно редко, так что всплеск можно счесть ошибкой или сбоем в работе обменника. Но в реальности эти характерные «иглы» кратковременных пиков с завидной регулярностью происходили со многими маленькими криптовалютами. Такая схема известна как «накачка и сброс» – и относится к самым темным в мире финансов и торговли.

В сфере криптовалюты таким методом можно много заработать, но столько же можно и потерять. Порой за секунды и без особого понимания, что же произошло.

Рыночные манипуляции продолжаются с тех пор, как появилась торговля.

К сожалению многих авантюристов, попытка заработать на манипуляциях с активами и торговле акциями традиционных предприятий считается незаконной. Как правило, это приводит к высоким штрафам и тюремному заключению. Но жадность, деньги и успех – отличная мотивация.

Всегда найдутся те, кто готовы продвигаться по серым зонам закона, пока не достигнут цели или не будут пойманы.

В мире криптовалюты слепых зон в законе было много. Волатильность самих рынков позволяла отдельным людям манипулировать сотнями тысяч других только за счет достаточных финансовых расходов и действий по накачке финансового пузыря с последующим сбросом активов. Схема успешно повторялась от проекта к проекту.

Администрация традиционных обменников без достаточных мер защиты от биржевых манипуляций может столкнуться с серьезными юридическими последствиями, так что в основном все играют честно. В отличие от традиционных рынков, которые тщательно контролировались и регулировались, криптовалюта, как мы уже видели, была чем-то вроде Дикого Запада. Сейчас уже появились какие-то ограничения и протоколы, но тогда рынок криптовалюты действовал по принципу «каждый сам за себя». Годилось все, что работает.

Из первой главы мы узнали, что были тысячи ICO, которые создавали тысячи новых криптовалют. Обычно бесполезных и ничего не стоящих. Маленькие криптовалюты вовсе не попадали на большие обменники, которые позволяли бы им обрести достаточную ликвидность. Администраторы больших обменников требовали приличные сборы за размещение данных. К тому же – они не особо торопились расширять списки кем попало. Таким образом незначительные криптовалюты стекались на второстепенные обменники, куда более децентрализованные. И вот эти обменники уже были настоящим Диким Западом. Неудивительно, что закончилось это возмутительное безобразие финансовым пузырем 2018 года.

Криптовалюты с малым объемом торгов и низкой стоимостью уязвимы к рыночным манипуляциям. Инвестор с умеренным расходом в 10 000 долларов может в одиночку исказить местный рынок одной криптовалюты на одной маленькой обменной платформе в нужную ему сторону.