Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах

В 2014 году, когда обменник рухнул, база данных с информацией о торгах, балансе, выводе средств и депозитах ушла в сеть. Там было не все, но следователи, внимательные читатели и недовольные инвесторы получили достаточно, чтобы начать свою работу. Обнаружить подозрительную активность явного компьютерного бота труда не составило. Его звали Вилли, и он появлялся в каждом последующем судебном расследовании снова и снова.

Так называемое «Досье Вилли»[313] – блог на Вордпресс, посвященный активности предмета расследования автора, доказал, что один и тот же мотив повторяется на всем протяжении доступной учетной информации обменника. Каждые 5–10 минут с новой учетной записи покупали 10–20 биткойнов. Это всегда была круглая сумма и всегда на определенный долларовый эквивалент. С этих учетных записей всегда только покупали биткойны за доллары. Каждая сделка проводилась с новой учетной записи, так, чтобы не привлекать внимания при небрежном поверхностном контроле администрации. Учетные записи продолжали свою работу даже после отключения ресурса, когда никто больше не мог с ним работать.

Бот Вилли определенно работал согласно программе – но зачем и для кого?

Другие следы отличались от работы Вилли, поскольку оставляли странные или ошибочные записи о расходе государственной фиатной валюты на приобретение биткойнов. Два бота явно работали сообща. Второго назвали Маркус[314].

К тому времени, как Вилли и Маркус начали свою работу, большинство средств из Mt. Gox уже пропали. Вилли нельзя обвинить в большинстве пропаж с ресурса. Но он купил 250 000 биткойнов. Вполне достаточно, чтобы повлиять на их стоимость. То есть в комплексе это не просто внутренняя манипуляция с валютой обменника, это рыночная манипуляция, которая влияла на глобальное сообщество криптовалюты[315].

На суде Карпелес признал, что бот Вилли начал работу в ходе программы взаимных обязательств, но это было «на благо компании, так что все законно»[316]. Он заявлял о невиновности по обвинениям в растрате и манипуляции информацией. Задачей ботов ставили замедление краха обменника. После взлома 2011 года Mt. Gox уже испытывал нехватку биткойнов. Для продолжения работы потребовалось нарастить объем торгов. Боты стимулировали объемы продаж и движение биткойнов внутри обменника. Делу они слегка помогли[317].

Аресты, обвинения в отмывании денег, суды, еще суды и растрата

Суды по обвинениям Mt. Gox идут.

Надежда вернуть хотя бы часть средств остается, но инвесторы вынуждены ждать дольше и дольше.

У этой криминальной истории есть несколько внезапных и очень ироничных, хотя и грустных поворотов.

Не все биткойны Mt. Gox доступны к возврату. Количество жалоб такое, что соотношение затребованного и имеющегося сейчас 0,23 доступных биткойнов на каждую единицу потерь[318]. Фирма Coinlab, некогда судившаяся за 75 миллионов долларов, сейчас пересмотрела сумму иска до 16 миллиардов долларов. Некоторые кризисные фонды и вовсе купили у инвесторов право на их законные требования – и, судя по всему, останутся в прибыли.

Многие инвесторы Mt. Gox переживают, что после долгих лет ожидания не увидят свои законные биткойны. Сейчас те сильно подорожали. Денежный эквивалент потерь вернуть реально, хотя по количеству биткойнов на счетах в момент краха это две очень разные суммы. И разумеется, очень многое сильно зависит от фактического курса биткойнов на момент начала итоговых выплат.

Хакеры тоже не очень-то и выиграли. Немедленная продажа биткойнов принесла им порядка 20 миллионов долларов. Ирония судьбы в том, что сейчас то же количество биткойнов стоит миллиарды. Инвесторы Mt. Gox потеряли в долларах куда больше, чем суммарно выиграли их грабители.

Карпелес, разумеется, виноват. И не только в скверном управлении. Келман, один из представителей закона в деле, описывает последние дни Mt. Gox как типичную финансовую пирамиду. Когда у администратора Mt. Gox не хватало средств, он брал их на чужих депозитах для выплат по сиюминутным требованиям. Совсем как Берни Мадофф[319]. Несмотря на свое бывшее финансовое состояние, сам Карпелес обанкротился вместе с обменником. Он совершенно точно заявил, что не пытался нажиться в ходе краха. Но это не объясняет предполагаемую растрату средств на «сексуальные услуги»[320]. Инвесторов, которые до сих пор желают вернуть свое, этот факт раздражает и того больше. В 2019 году окружной суд Токио признал Карпелеса виновным в фальсификации учетных финансовых данных, но исключил все прочие обвинения, включая растрату[321]. Карпелес получил условный срок в два с половиной года, при условии, что не совершит иных нарушений в последующие четыре[322].

Карпелеса можно даже пожалеть. Его пренебрежение мерами безопасности – не первая и уж точно не последняя потеря биткойнов на обменниках криптовалюты.